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并且均被各地公安机关以涉嫌非法集资为由立案

未知 2019-03-23 08:27

  网贷天眼讯 中国互联网金融协会(下称“互金协会”)官网最新消息,根据第三届惩戒委员会2019第一次工作会议的决定,依据《中国互联网金融协会章程》、《中国互联网金融协会自律公约》等管理规定,发布《中国互联网金融协会对部分违规会员单位采取自律惩戒措施》,中国互联网金融协会取消了14家网贷平台的会员资格。

  均未按要求改正上述两项违规行为。经警方调查,3家公司在协会采取相关自律管理措施后,更及时的新闻资讯,该平台于2018年7月14日以涉嫌集资诈骗为由被深圳市公安局南山分局立案调查,欢迎下载“网贷天眼”APP!如果你想了解更新鲜的网贷动态,查看更多根据网贷天眼的此前的报道14年被取消会员的资格的网贷平台均已出现问题,未按规定进行前述披露活动。部分涉案嫌疑人已移送检察机关审查起诉。以投之家平台为例,目前平台追缴资金1.72亿元,相关涉案嫌疑人已移送检察机关审查起诉。返回搜狐,而江苏宝贝金融信息服务有限公司与成都伟品信息技术服务有限公司,则分别是在2018年8月及2018年9月后,部分平台案件已到侦查结尾阶段,并且均被各地公安机关以涉嫌非法集资为由立案调查,该平台涉案资金高达30多亿元,

  

  据了解,中国互联网金融协会曾于2019年2月在其官方更新新了协会会员名单,同时更新的还包括理事名单、常务理事名单以及监事名单等,会员名单文末曾标注提示,标星号公司因自身经营问题停止运营,协会正在调查核实并对其会员资格进行审核,标星公司旗下均曾运营P2P平台,部分已因涉嫌非法吸收公众存款等案件被立案调查。此次被取消会员资格的平台均为2月更新协会会员名单中的标星号公司。

  

并且均被各地公安机关以涉嫌非法集资为由立案调查

  被取消会员资格的网贷平台分别是深圳投之家金融信息服务有限公司(投之家)、上海金银猫金融服务有限公司(金银猫)、杭州投融谱华互联网金融服务有限公司(投融家)、北京爱钱帮财富科技有限公司(爱钱帮)、上海永利宝网络信息科技有限公司(永利宝)、深圳市合拍在线互联网金融服务有限公司(合拍在线)、浙江佰财金融信息服务有限公司(钱保姆)、金聚鑫(杭州)互联网金融服务有限公司(十六铺金融)、合力贷(北京)科技有限公司(合力贷)、深圳市壹佰金融服务有限公司(壹佰金融)、中融民信资本管理有限公司(中融民信)、金联储(北京)金融信息服务有限公司(金联储)、君安信科技有限公司(安心贷)、浙江小融网络科技股份有限公司(有融网)。

  此外,中国互联网金融协会还对对鼎盛盈通投资咨询(北京)有限公司、成都伟品信息技术服务有限公司、江苏宝贝金融信息服务有限公司等3家公司的违规行为进行公开谴责,并暂停其会员权利6个月。其中,鼎盛盈通投资咨询(北京)有限公司在2018年5月后,未在每月前5个工作日内向公众披露截至于上一月末的相关交易信息,且未在每月规定时间内及时向互联网金融登记披露服务平台报送、披露相关信息。公开资料显示鼎盛盈通投资咨询(北京)有限公司是一家集财富管理、信用风险评估与管理、小额贷款、行业投资、小微借款咨询服务与交易促成、抵押贷款等业务于一体的综合性现代服务性企业,旗下拥有网贷平台贷你盈,不过早在2018年4月贷你盈便被相关媒体曝出项目预期超过四个月,随后有消息称经侦介入调查。